本月博客排行
-
第1名
宏天软件 -
第2名
kaizi1992 -
第3名
vipbooks - wallimn
- arpenker
- daizj
- xpenxpen
- zhangjijun
- sunnylocus
年度博客排行
-
第1名
青否云后端云 -
第2名
宏天软件 -
第3名
wy_19921005 - gashero
- gengyun12
- robotmen
- vipbooks
- fantaxy025025
- 大家都说我很棒
- wallimn
- hbxflihua
- qepwqnp
- e_e
- 解宜然
- ranbuijj
- javashop
- zw7534313
- ssydxa219
- jickcai
- sam123456gz
- gdpglc
- zysnba
- sichunli_030
- tanling8334
- appalese
- benladeng5225
- gaojingsong
- wiseboyloves
- zhangyi0618
- xpenxpen
- jh108020
- luxurioust
- xyuma
- 龙哥IT
- nychen2000
- arpenker
- wjianwei666
- wangchen.ily
- jbosscn
- lzyfn123
- 狂盗一枝梅
- kaizi1992
- Jameslyy
- java-007
- hanbaohong
- xiangjie88
- mengjichen
- silverend
- ajinn
- zxq_2017
最新文章列表
反洗钱系统的发展
从国外反洗钱系统的发展来看主要分为三代:
第1代反洗钱(AML)体系已经不能有效地监测出大额和可疑交易,主要基于规则的判断。
第2代反洗钱体系是基于交易规则和数据挖掘等技术的反洗钱系统,在第1代基础上作了一定的补充,能够对每笔交易做出有效的监测,从而分离出对金融机构构成风险的交易行为。它主要包括客户风险评估、交易风险度量、行为监测技术。通过该体系对交易数据进行分析,可以在洗钱者进行洗 ...