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【转】反洗钱系统总结

根据人民银行规定，金融机构发生大额交易、可疑交易需要及时上报，这就需要业务人员仔细考察每笔交易的金额及去向，对业务员来说，这是件既费时 ...
aml反洗钱 
yanxiaojia521 评论(0) 有1808人浏览 2012-03-29 22:44

反洗钱系统的发展

从国外反洗钱系统的发展来看主要分为三代：     第1代反洗钱(AML)体系已经不能有效地监测出大额和可疑交易，主要基于规则的判断。     第2代反洗钱体系是基于交易规则和数据挖掘等技术的反洗钱系统，在第1代基础上作了一定的补充，能够对每笔交易做出有效的监测，从而分离出对金融机构构成风险的交易行为。它主要包括客户风险评估、交易风险度量、行为监测技术。通过该体系对交易数据进行分析，可以在洗钱者进行洗 ...
数据挖掘aml 
yanxiaojia521 评论(0) 有2031人浏览 2012-03-29 22:40

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