- 浏览: 19262 次
- 性别:
- 来自: 杭州
最新评论
-
chenyingjie1001:
zlhlove 写道在和盈学习的还好吧,少年。谁噶。
周日闲谈 -
zlhlove:
在和盈学习的还好吧,少年。
周日闲谈 -
chenyingjie1001:
lxc19881231 写道Struts1真麻烦。还是2用的爽 ...
初学ssh框架整合小项目--老师学生成绩管理系统 -
lxc19881231:
Struts1真麻烦。还是2用的爽。哈哈
初学ssh框架整合小项目--老师学生成绩管理系统 -
chenyingjie1001:
xurichusheng 写道你要重写equals(obj)方 ...
List中contains()的运用
相关推荐
#资源达人分享计划#
《金融机构反洗钱实用手册》反洗钱内部控制制度汇编.doc
反洗钱系统改造项目技术方案,反洗钱系统改造项目技术方案!
邮政储蓄银行的反洗钱工作调研报告_银行反洗钱调研报告范文
反洗钱工作是指在全球范围内,为了预防和打击洗钱犯罪活动,相关国家和国际组织采取的一系列法律、行政措施,以及金融机构等实体为了防止其业务被洗钱者利用而实施的内部控制措施。洗钱是指通过一系列的交易或财务...
《2020阿里巴巴-反洗钱专员(测试题)》这个压缩包文件,主要针对的是反洗钱领域的专业知识和技能测试。反洗钱专员在金融行业中扮演着至关重要的角色,他们负责识别、预防和报告可能涉及非法资金流动的行为。以下是...
中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题涵盖了反洗钱工作的各个方面,包括交易报告量、风险评级、身份识别、反洗钱内部控制、可疑交易报告、客户尽职调查、业务关系建立、反洗钱业务系统、监控名单、金融服务、客户...
反洗钱可疑交易分析 反洗钱可疑交易分析是指反洗钱领域中对可疑交易的识别、分析和处理。该领域涉及到金融、法律、犯罪学等多个领域的知识。下面将对反洗钱可疑交易分析的相关知识点进行详细的解释。 一、反洗钱的...
本文档是关于反洗钱工作小组成员变更的通知,旨在落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《保险业反洗钱任务治理方法》等相关法规和标准,确保XXXX保险股份XXXX分公司的反洗钱工作更加标准化和...
"私募基金管理人反洗钱内部控制制度模版" 本文档提供了私募基金管理人反洗钱内部控制制度的模板,涵盖了反洗钱工作、恐怖融资、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等多方面的内容。 第一章 总则中,规定了私募...
国际社会对此高度重视,例如,2008年中国制定了首份反洗钱战略,目标是构建符合国际标准的反洗钱体制,建立完善的法律法规体系,以及建立可疑交易监测网。反洗钱的趋势体现在风险为本的理念,强调识别、评估、监测和...
根据提供的文档信息,该文件是关于“FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告”的内容,以下是对该文档中所提及的关键知识点进行的详细解释与扩展。 ### FATF简介 金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,...
年度反洗钱培训方案分为四个季度进行,每个季度都有特定的培训内容,如学习央行反洗钱年度会议精神、反洗钱新流程、客户身份信息采集等,同时针对新员工和转岗员工设有专门的培训,确保他们在正式上岗前具备必要的反...
在反洗钱(Anti-Money Laundering, AML)领域,有效的识别和预防机制至关重要。近年来,随着深度学习技术的发展,尤其是图卷积网络(Graph Convolutional Networks, GCN)的应用,自动加权GCN算法已经成为一种新兴且...
"新形势下智能反洗钱系统的建设实践" 智能反洗钱系统概述 智能反洗钱系统是中国工商银行自主研发的一种新一代智能反洗钱系统,旨在满足商业银行反洗钱工作的需求。该系统充分利用大数据、云平台、机器学习等新技术...
- **合规人员要求**:报表强调了反洗钱合规管理的重要性,不仅要求设立专门的反洗钱合规管理部门,还对合规管理人员提出了专业资格的要求。此外,还详细记录了合规人员的工作年限、是否为专职等信息,以便更好地评估...
大数据技术在银行反洗钱客户身份识别中的作用是当前金融科技领域研究的热点之一,尤其在金融监管要求日益严格、洗钱犯罪手法不断进化的背景下,大数据技术的应用为银行反洗钱工作提供了新的解决思路和方法。...
商业银行反洗钱监控系统
论文研究-反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证.pdf, 针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机...